مصادر استخبارية خاصة تكشف: هكذا تعمل شبكة التهريب التابعة لحزب الله مستخدمة غطاء رجال أعمال شرعيين في لبنان وعبر شركات واجهة في الشرق الأوسط
فيما يلي ثلاث حالات توضح طريقة عمل هذه الآلية:
حسين إبراهيم وعبد الله حمية
حسين إبراهيم هو رجل أعمال لديه علاقات تجارية في لبنان وتركيا والإمارات والعراق ويعمل أيضًا كصراف أموال لصالح حزب الله حيث يعمل معه أيضًا رجل أعمال آخر هو عبد الله حمية الذي عمل مع الصراف اللبناني محمد سرور، الذي أغتيل عام 2023 بسبب تحويلات مالية إلى الجناح العسكري لحماس.
يدير حسين مكتب الصرافة BOA CHANCE في بيروت المسجل كشركة في Sao Tamoa and Principle في إفريقيا.
بحسب تقديرات جهات استخبارية غربية قامت شبكتهما بتهريب مئات الملايين من الدولارات من تركيا والعراق والإمارات إلى لبنان لصالح حزب الله خلال العام الماضي.
ولتحقيق ذلك استعانوا من بين جهات أخرى بمكتبيْ صرافة في دبي يطلق عليهما اسم TRADING LLC وJJL GOLD، وكذلك بمحل المجوهرات المسمّى NEBHAN Co في تركيا.
في الماضي، ساعد حسين إبراهيم بشكل كبير الوحدة المسؤولة عن التسلح في حزب الله (الوحدة 4400) في تحويل الأموال ونقلها من العراق إلى لبنان.
حسن خشن
يعد حسن خشن رجل أعمال لديه علاقات تجارية في لبنان وتركيا والإمارات وساحل العاج. يدير شركة التجارة والذهب Global Company Gold في لبنان ولها فروع في صور وبيروت، كما يدير شركة Naya Gold في الإمارات الواقع مقرها في شارع الأحمدية، الطابق الأول، المكتب 13.
قامت هذه الشبكة التجارية خلال العام الماضي بتحويل مئات الملايين من الدولارات من تركيا والإمارات إلى لبنان لصالح حزب الله. وتم نقل الأموال إلى لبنان، من بين طرق أخرى، عبر شركة Crystal Gold Office في تركيا، وكذلك عبر شركة في دبي تقع في عمارة Al-Aman House.
يعمل بالتعاون مع ابن عمه رضا خويلة على نقل الأموال إلى لبنان حيث يقومان بتحويل تبرعات لحزب الله من ساحل العاج وتهريبها إلى لبنان لصالح الحزب.
كما ووفّر لحزب الله سعاة لنقل الأموال عبر المسار الجوي حيث كانوا يسافرون من لبنان إلى تركيا ذهابًا وإيابًا حاملين الأموال للحزب.
قامت شبكتهم بنقل الأموال عن طريق معبر المصنع في سوريا بالتعاون مع شركة تحويل أموال سورية تدعى Rodyum مملوكة لمحمد تيسير سمودي. وتنسق هذه الشركة إخراج الأموال من سوريا مع السيد أيمن أديب قحفظان من البنك المركزي السوري. بعد ذلك يقوم عناصر من حزب الله بتهريب الأموال إلى لبنان بالتنسيق مع جهات في الجمارك اللبنانية في معبر المصنع.
محمد نور الدين
يعد محمد نور الدين رجل أعمال لبناني ومالك مكتب الصرافة Trade PointInternational S.A.R.L في بيروت (المعروف أيضًا باسم مكتب صرافة جندولين؛ رقم تسجيل الشركة في لبنان: 2020615).
لقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 إدراج محمد نور الدين ومكتب الصرافة الذي يملكه على قائمة العقوبات بسبب تورطهما في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما اعتُقل محمد نور الدين في فرنسا عام 2016 بناءً على مذكرة توقيف أمريكية بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد سبع سنوات أُفرج عنه من الاحتجاز، ويُعتقد أن ذلك تم بمساعدة حزب الله.
قامت شبكة نور الدين التجارية خلال العام الماضي بتحويل مئات الملايين من الدولارات من تركيا والإمارات وأمريكا الجنوبية إلى لبنان لصالح حزب الله، وذلك من بين أمور أخرى بالتعاون مع شركة “الإنصاف للصيرفة” في لبنان، والتي قُصف مقرها خلال حرب الاسرائيلية الأخيرة بسبب تمويلها لحزب الله. وبحسب تقديرات الجهات الاستخبارية الغربية فقد كان متورطًا في الماضي أيضًا في تحويل أموال من فيلق القدس إلى حماس